1、个人用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 
2、单位用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。 
三十六、非法出具金融票证案（刑法第188条） 
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 
1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 
2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。 
三十七、对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条） 
银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 
1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证、造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 
2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。 
三十八、逃汇案（刑法第190条） 
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。 
三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条） 
骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 
四十、洗钱案（刑法第191条） 
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 
1、提供资金账户的； 
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 
4、协助将资金汇往境外的； 
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 
四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 
1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的； 
2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 
四十二、贷款诈骗案（刑法第193条） 
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。 
四十三、票据诈骗案（刑法第194条第1款） 
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉； 
1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的； 
2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 
四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款） 
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 
1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的； 
2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 
四十五、信用证诈骗案（刑法第195条） 
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 
1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； 
2、使用作废的信用证的； 
3、骗取信用证的； 
4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 
四十六、信用卡诈骗案（刑法第196条） 
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 
1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 
2、恶意透支，数额在五千元以上的。 
四十七、有价证券诈骗案（刑法第197条） 
使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。 
四十八、保险诈骗案（刑法第198条） 
进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 
1、个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的； 
2、单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。 
四十九、偷税案（刑法第201条） 
纳税人进行偷税活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 
1、偷税数额在一万元以上，并且偷税数额占各税种应纳税总额的百分之十以上的；